私设平台吸收7亿资金

时间:2019-11-07 08:38:11 来源: 网络

“固定投资盈余”和“天天营”等项目的推出,在高投资回报的诱惑下,吸引了5000多名投资者,吸引了7亿多元资金。最近,被福建省厦门市思明区检察院起诉的洪磊和刘磊等23名被告因涉嫌非法吸收公众存款而受到审判。

据调查,自2013年6月以来,被告洪磊等人成立了圆胖茂在线(厦门)金融科技服务有限公司(以下简称“圆胖茂公司”),并在厦门市思明区的一栋大楼内设立了办公室。公司违反国家财务管理法的规定,未经有关部门依法批准,以投资公司“固定投资利润”和“天天营”业务的高利率为诱饵,公开吸收不明人士存款。肥茂向投资者承诺,在投资“固定投资盈余”和“田甜盈余”等项目时,他们可以获得7%至16.8%的高利率。投资者将资金转入公司指定账户后,肥茂将把收到的投资资金用于股票市场配置、房地产投资、国外贷款等事项。此外,肥茂公司成立了贷款部,向急需贷款的人提供贷款。结果,肥茂公司吸收存款,借钱赚取利差。

2018年2月,肥茂公司的资本链被打破,投资者无法提取现金。据审计显示,法茂公司自成立以来,已经吸引了5000多名投资者,吸收了7亿多元资金,其中近2000名投资者亏损超过2亿元。据了解,一些参与筹资的人是老年人,他们拿出了养老金或全部储蓄,一些人是移徙工人,他们没有高收入,希望通过投资赚取收入。

检察机关经审查认定,洪磊、刘磊等23名被告违反国家财务管理规定,与他人合作或受雇于他人,非法吸收公众存款。涉及的金额很大。他们的行为已经违反了刑法。犯罪事实清楚,证据可靠充分。他们应该被追究非法吸收公众存款罪的刑事责任。目前,此案仍在进一步审理中。(记者张鹏廖郁亮)


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